证券代码：603991     证券简称：至正股份      公告编号：2023-029

        深圳至正高分子材料股份有限公司

        第四届董事会第一次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一

次会议于 2023 年 6 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  经过半数以上董事共同推举，本次会议由施君先生主持，经过充分讨论，会

议审议并通过了以下议案：

  一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  同意选举施君先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

之日起，至本届董事会任期届满为止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

  上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任公司高级管理人员，具体如下：

  上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。

  四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任何思洁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日

起，至本届董事会任期届满为止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                    深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

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